О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"
: ОАО "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440007, г.Пенза, ул. Бумажников, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801101116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834000060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00400-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о принятых решениях годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества « Маяк »
Открытое акционерное общество «Маяк» (далее – ОАО «Маяк» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Маяк».
Место нахождения Общества: Пензенская область, г. Пенза.
Адрес Общества: 440007,Пензенская область, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1 .
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «22» июня 2023 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные_________________________________________________ .
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440007, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1_____________________________________________________.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решения-17 мая 2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение -17 мая 2023 г № 12.
Дата проведения собрания 22 июня 2023 года протокол №40 от 23.06.2023г
Индентификационные признаки ценных бумаг-акции обыкновенные бездокументарные гос. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен
В соответствии с решением заседания совета директоров ОАО « Маяк» (протокол № 15 от «03» июня 2022 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 671 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сактирина Надежда Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО « Маяк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Маяк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО « Маяк».
4. Избрание членов совета директоров ОАО « Маяк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « Маяк».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО « Маяк» .
7. Назначение аудиторской организации ОАО « Маяк» на 2023 год.
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Маяк» за 2022 год.
Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «29» июня 2022 года в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», - 29847 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» – отдано 29 847 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк» , по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П;
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО « Маяк» за 2022 год.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «Маяк» по результатам 2022 отчетного года.
Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П - 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», - 29 847 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» – отдано 29 847 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк» , по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П;
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
. Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО « Маяк» по результатам 2022 года в сумме 760708 897 рублей утвердить.
Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО «Маяк» по результатам 2022г., в сумме 760 708 897 рублей распределить следующим образом:
- 400 000 000 руб. направить на развитие предприятия, включая приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств;
- 340 000 000 руб. направить на текущее потребление;
- 12 948 210 руб. направить на содержание объектов непроизводственного назначения;
- 7 000 000 руб. направить на выплату премий-вознаграждений членам совета директоров;
- 760 687 руб. направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 75 руб.45 копеек на
1 привилегированную именную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «05» июля 2023 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Разрешить единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества «Маяк»
Направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов не учитываемых при расчете
Налога на прибыль в размере, не превышающей 10% от суммы чистой прибыли за 2022 год
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО» Маяк».
Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров общества, составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П, - 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО «Маяк», - 29 847 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» – отдано 29 847 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО «Маяк» по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П;
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
Определить состав совета директоров ОАО « Маяк» в количестве 8 человек.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Маяк».
Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:
Выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 8 (восемь) - количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества в соответствии с пунктом 7 Устава ОАО « Маяк».
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров ОАО «Маяк», составляло 241 976 шт.
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П, - 241 976 шт.
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО «Маяк», - 238 776 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в совет директоров ОАО « Маяк» следующим образом:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата в совет директоров общества Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)
1 Вдонин Василий Алексеевич 29 847
2 Вдонин Владимир Васильевич 29 847
3 Вдонина Светлана Васильевна 29 847
4 Дубов Андрей Викторович 29 847
5 Джамалов Эльман Рившанович 29 847
6 Казаков Михаил Александрович 29 847
7 Мокшанцев Валерий Анатольевич 29 847
8 Сухов Вадим Владимирович 29 847
ИТОГО 238 776
«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) – 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров ОАО «Маяк»:
1.Вдонин Василий Алексеевич
2. Вдонин Владимир Васильевич
3. Вдонина Светлана Васильевна
4. Дубов Андрей Викторович
5. Джамалов Эльман Рившанович
6. Казаков Михаил Александрович
7. Мокшанцев Валерий Анатольевич
8. Сухов Вадим Владимирович
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « Маяк».
Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:
В силу требований абзаца второго п.6 статьи 85 Закона «Об АО» голоса по акциям ОАО « Маяк», принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого «22» июня 2023 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П, - 1400 шт.
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО» Маяк», - 1000 шт., что составило 71,42 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
По кандидатуре Соколова Любовь Васильевна :
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 000 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Тулюпа Екатерина Ивановна :
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 000 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Плотникова Марина Владимировна :
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 000 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО « Маяк».
1. Соколову Любовь Васильевну
2. Тулюпа Екатерину Ивановну
3. Плотникову Марину Владимировну
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Избрание членов счетной комиссии ОАО « Маяк».
Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров ОАО» Маяк», составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П, - 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», - 29 847 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в счетную комиссию обществ Число голосов по вопросу № 6 повестки дня,
отданных по данному кандидату
«ЗА» «ПРОТИВ»
(шт. голосов) «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
(шт.
голосов)
шт.
голосов % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П
1
Кузнецов Дмитрий Владимирович 29 847 100% 0 0
2
Вдонина Юлия Анатольевна 29 847 100% 0 0
3
Кулясова Ольга Анатольевна 29 847 100% 0 0
4 Сергеева Ирина Валентиновна 29 847 100% 0 0
5 Тюрганова Ирина Александровна 29 847 100% 0 0
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членом счетной комиссии ОАО « Маяк» :
1. Кузнецов Дмитрий Владимирович
2.Вдонина Юлия Анатольевна
3.Кулясова Ольга Анатольевна
4.Сергеева Ирина Валентиновна
5.Тюрганова Ирина Александровна
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Назначение аудиторской организации ОАО « Маяк» на 2023 год.
Результаты определения кворума по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «22» июня 2023 года в общем собрании акционеров общества, составляло 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П, - 30247 шт.
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО « Маяк», - 29847 шт., что составило 98,68 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» – отдано 29847 шт. голосов по вопросу № 7 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «22» июня 2023 года участие в общем собрании акционеров ОАО «Маяк» по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П;
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов по вопросу № 7 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 шт. голосов по вопросу № 7 повестки дня.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Маяк» - ООО «Профаудит »(ИНН 5836617606, ОГРН 1055801362157).
Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Маяк» составлен в двух идентичных экземплярах «23» июня 2023 года в городе Пенза.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"
__________________ Вдонин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2023г. М.П.